Conseil d'administration

Le Conseil d’administration, dont les membres sont élus par les actionnaires, détermine les orientations stratégiques de ��AV et veille à leur mise en œuvre, en y intégrant notamment les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de ��AV et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le Conseil d’administration de ��AV est actuellement composé de 8 Administrateurs dont 4 femmes et 4 hommes, 6 Administrateurs sur 8 sont indépendants. Il est présidé par Daniel Harari, qui est également Directeur général de ��AV.

Les Administrateurs sont nommés pour 4 ans. Le renouvellement des mandats intervient d’une manière échelonnée.

Le Conseil d’administration a désigné Ross McInnes, Administrateur indépendant, comme Administrateur référent à compter du 28 avril 2023.

Le Conseil d’administration s’appuie sur les recommandations de cinq comités spécialisés : le Comité d'audit, le Comité stratégique, le Comité RSE, le Comité des rémunérations et le Comité des nominations.

AUDIT COMMITTEE

Nathalie Rossiensky, Chairwoman
Ross McInnes
Jérôme Viala
Hélène Viot Poirier

STRATEGIC COMMITTEE

Daniel Harari, Chairman
Céline Abecassis-Moedas
Karine Calvet
Ross McInnes
Nathalie Rossiensky
Pierre-Yves Roussel
Jérôme Viala
Hélène Viot-Poirier

CSR COMMITTEE

Hélène Viot-Poirier, Chairwoman
Céline Abecassis-Moedas
Karine Calvet

COMPENSATION COMMITTEE

Céline Abecassis-Moedas, Chairwoman
Jérôme Viala
Nathalie Rossiensky

NOMINATIONS COMMITTEE

Ross McInnes, Chairman
Hélène Viot-Poirier
Nathalie Rossiensky

Président-Directeur général

Daniel Harari

Nommé Directeur général le 3 mai 2002, Daniel Harari est redevenu Président-Directeur général de ��AV le 27 juillet 2017.

ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT, INDÉPENDANT

Ross McInnes

Ross McInnes est aujourd’hui Président du Conseil d’administration de Safran et Administrateur d’Engie et Président du Comité pour l’éthique, l’environnement et le développement durable.

Administratrice indépendante

Céline Abecassis-Moedas

Céline Abecassis-Moedas est Administratrice indépendante de CUF SA (depuis 2016) et de Vista Alegre Atlantis (depuis 2020).

ADMINISTRATRICE INDÉPENDANTE

Karine Calvet

Karine Calvet exerce la fonction de Vice-Présidente EMEA en charge des Partenaires chez AVEVA, filiale de Schneider Electric. Elle a consacré l’essentiel de sa carrière aux technologies de l’information, en mettant l’accent sur les transformations numériques.

Administratrice indépendante

Nathalie Rossiensky

Madame Nathalie Rossiensky est actuellement Associée Capital Partner du Groupe Lombard Odier. Basée à Paris, elle est en charge de la gestion d’actifs financiers concernant toutes les classes d’actifs y compris le non-coté et avec un positionnement fort en matière de durabilité.

ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

Pierre-Yves Roussel

Pierre-Yves Roussel est Directeur général de l’entreprise de mode américaine de premier plan Tory Burch depuis janvier 2019. De 2004 à 2018, il a travaillé au sein du groupe LVMH où il a pris en 2006 le poste de Président directeur général du LVMH Fashion Group.

Administrateur

Jérôme Viala

Jérôme Viala a occupé différents postes au sein du Groupe ��AV depuis 1985. Ces dernières années et jusqu’à son départ à la retraite le 31 mars 2024, il a exercé les fonctions de Directeur général adjoint, de Vice-président du Comité exécutif et de Secrétaire du Conseil d’administration de ��AV.

Administratrice indépendante

Hélène Viot Poirier

Hélène Viot Poirier est Administratrice de Selinko (Belgique) depuis 2021, Board Advisor de ConsoFlash, groupe Mediaperformances depuis 2018 et Board Advisor de CF Group depuis 2022.

��AV adhère aux principes de gouvernance d'entreprise énoncés dans le code AFEP-MEDEF de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées.

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